Internationaler Handel

Für Unternehmen, die ihre internationalen Aktivitäten ausweiten, ist die Einhaltung von Handelsbestimmungen eine entscheidende Geschäftsfunktion. Angesichts der stetigen Zunahme von Maßnahmen zur Durchsetzung von Handelsbestimmungen durch US-amerikanische und ausländische Behörden und eines zunehmend wettbewerbsorientierten internationalen Marktes müssen Unternehmen Programme zur Einhaltung von Handelsbestimmungen einführen, die rechtliche Risiken minimieren und gleichzeitig kosteneffizient sind. 

Unser internationales Handelsteam aus mehrsprachigen Anwälten und Handelsberatern, zu dem auch ein ehemaliger mexikanischer Unterstaatssekretär für Handel und ein Mitglied des Unterausschusses für Exportverwaltung des ehemaligen President's Export Council und des Industry Trade Advisory Committee für Luft- und Raumfahrt in Washington, D.C., gehören, konzentriert sich auf die Einhaltung internationaler Handelsvorschriften und bewährte rechtliche Strategien, um das Wachstum der Unternehmen unserer Kunden weltweit zu fördern. Mit Niederlassungen in den USA und Mexiko verfügen wir über umfangreiche Erfahrungen bei der Entschlüsselung komplexer internationaler Handelsvorschriften und der Vermeidung von Millionen von Dollar an potenziellen Bußgeldern und Strafen. Foleys multidisziplinärer Ansatz zur Einhaltung von Handelsbestimmungen nutzt die Fähigkeiten der verschiedenen Praxisgruppen der Kanzlei, um sicherzustellen, dass die globalen Handelsgeschäfte unserer Mandanten rechtlich so strukturiert sind, dass die Effizienz und Rentabilität von Anfang bis Ende maximiert wird.

Globale Handelskonformität

Unser Team bietet seinen Kunden Erfahrung in einer Vielzahl von Bereichen der globalen Handels-Compliance:

• Einhaltung der Maquiladora-Vorschriften
• Ausfuhrverfahren, Genehmigungen und Vereinbarungen
• Vorgesehene Ausfuhren und Technologietransfers
• Einhaltung der Vorschriften und Lizenzierung durch das Office of Foreign Assets Control
• Ausschuss für ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten (Committee on Foreign Investment in the United States)
• Einhaltung und Durchsetzung des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• Einfuhrverfahren und Zollangelegenheiten
• Rückerstattung von Zöllen
• Einrichtung von Außenhandelszonen, Prüfung und Einhaltung der Vorschriften
• Abkommen USA-Mexiko-Kanada (USMCA), das frühere Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) und andere Freihandelsabkommen
• Compliance-Monitore und besondere Aufsicht durch Compliance-Beauftragte
• Schulung zur Einhaltung der Handelsbestimmungen
• Internationale Unternehmenstransaktionen
• Nachforschungen
• Abordnungen

Exportverfahren, Genehmigungen und Vereinbarungen

Die Anwälte von Foley verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Mandanten zu den Vorschriften, die den Export von Waren, Software und Technologie regeln. Zu unserem Team gehört einer der führenden Experten in den USA für die International Traffic in Arms Regulations, die komplexen Vorschriften für die Ausfuhr und vorübergehende Einfuhr von Verteidigungsgütern. Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die ihr Exportgeschäft ausweiten möchten, können sich auf die umfassende Erfahrung und Glaubwürdigkeit unserer Anwälte verlassen, die sie über viele Jahre hinweg bei der Vertretung von Kunden vor den Exportkontrollbehörden erworben haben. Diese Vertretungen umfassen:

• Unterstützung bei der Warenklassifizierung und bei der Einreichung von Anträgen
• Zuständigkeitsregelungen für Waren
• Lizenzfeststellungen, -anträge und -verhandlungen
• Entwicklung von Exportmanagement- und Compliance-Programmen und Compliance-Protokollen
• ITAR-Konformität
• Einhaltung der Exportverwaltungsvorschriften
• Interne Überprüfungen und Vermeidung von Sanktionen
• Freiwillige Selbstauskünfte und Abhilfemaßnahmen
• Staatliche Untersuchungen, Sanktionen und Verweigerungsverfahren
• Interne Beauftragte für die Einhaltung der Vorschriften und spezielle Beauftragte für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften
• Embargos und Ausfuhrbeschränkungen
• Klassifizierung von Verteidigungsgütern, Registrierung, Lizenzierung und Berichtspflichten für ITAR
• Verweigerte Überprüfung der Parteien

Vorgesehene Ausfuhren und Technologietransfers

Die Anwälte von Foley verfügen über umfassende Erfahrung mit den sich entwickelnden Handelsvorschriften und -bestimmungen, die den Export sensibler US-Technologien ins Ausland und an ausländische Staatsangehörige in den Vereinigten Staaten regeln, einschließlich Verschlüsselungskontrollen. Unser Team greift auch auf die Erfahrung unseres Einwanderungsteams zurück, wenn es darum geht, Partner in Technologieexportangelegenheiten zu werden, an denen ausländische Staatsangehörige beteiligt sind, die von U.S.-Unternehmen unter verschiedenen Visakategorien beschäftigt werden. Diese Vertretungen umfassen:

• I-129 Teil 6 Prüfungen der Sorgfaltspflicht bei der Ausfuhr
• Technologiezugangskontrollen und Risikobewertungen
• Verschlüsselungskontrollen
• Technologie-Kontrollpläne
• Technologieklassifizierungen gemäß EAR und ITAR
• Lizenzierung von Technologietransfers und Freigabe technischer Daten

Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte - Einhaltung der Vorschriften und Lizenzvergabe

Unsere Anwälte verfügen über Erfahrung in den Bereichen Lizenzierung, Offenlegung, Identifizierung und Meldung von verweigerten Parteien und anderen kritischen Compliance-Angelegenheiten unter dem U.S. Treasury Department, Office of Foreign Assets Control. Foley unterstützt Mandanten bei der Auslegung des Umfangs von Sanktionen und bei der Einrichtung von Programmen zur proaktiven Erkennung von Sanktionen und zur Vermeidung von Verstößen. Wir haben eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Erlangung von OFAC-Lizenzen für legale Geschäftsaktivitäten in mehreren Ländern.

Einfuhrverfahren und Zollangelegenheiten

Unsere Anwälte verfügen über das nötige Wissen und die Erfahrung, um Herausforderungen im Zusammenhang mit Zoll- und Handelseinfuhrfragen effizient zu lösen. Unsere Anwälte unterstützen Kunden bei:

• Anträge der Zoll- und Handelspartnerschaft gegen den Terrorismus und Bewertungen der Frachtsicherheit
• Anleitung zum Einreiseverfahren, zu den erforderlichen Dokumenten und zu den angemessenen Sorgfaltspflichten
• Einreihung, Zollwertermittlung, Bestimmung des Ursprungslandes und Anträge auf Erteilung einer Entscheidung
• Beschlagnahme von Patenten und Marken durch den Zoll
• Rückerstattung und Zollstundung
• Vorbereitung und Einreichung von Protesten
• Schadensersatz- und Strafanträge, Anträge auf Verfall und Beschlagnahme/Verhandlungen
• Aufbewahrungspflichten und Strafanträge
• Ausbildung von Zollagenten, Vertretung und Fragen der Einhaltung von Vorschriften
• Selbsteinschätzungsprogramm für Importeure - Anwendungen, Anleitung und Einhaltung
• Gezielte Beurteilungen, Zollprüfungen und Untersuchungen
• Interne Überprüfungen und Compliance-Audits
• Sonstige behördliche Anforderungen und Festlegungen
• Embargos und Einfuhrbeschränkungen
• Verfahren für gebietsfremde Einführer und deren Einhaltung
• Ausländische Einfuhrbestimmungen und Normen

Rückerstattung von Zöllen

• Förderungswürdigkeit und Durchführbarkeitsstudien
• Compliance-Programme und deren Umsetzung
• Berechnungen des Rückstands
• Rückerstattungsanträge und Proteste
• Verhandlungen

Einrichtung von Außenhandelszonen, Prüfung und Einhaltung der Vorschriften

• Anträge auf Einrichtung einer Zone oder Teilzone
• Koordinierung und Verhandlungen mit dem FTZ-Zuschussempfänger und den Steuerbehörden
• Durchführung von Wirtschaftsanalysen, Durchführbarkeitsstudien und Begründungen
• Vorbereitung von Zonenaktivierungen
• Entwicklung von Verfahren, Handbüchern und Schulungen
• Schadensersatz- und Strafanträge, frühere Offenlegungen und andere Abhilfemaßnahmen
• Anleitung zur FTZ-Bestandsverwaltung
• Compliance-Überprüfungen und -Audits

Compliance-Monitore und besondere Aufsicht durch Compliance-Beauftragte

Die US-Vollzugsbehörden verlangen häufig den Einsatz von Beobachtern als Bedingung für die Beilegung von Verstößen gegen die ITAR, EAR oder FCPA. Unser Team ist bestens qualifiziert, um als Vor-Ort-Überwacher zu fungieren, die die notwendigen Ressourcen aufwenden, um sich mit dem Geschäft des zu überwachenden Unternehmens vertraut zu machen und einen klaren und detaillierten Arbeitsplan zu entwickeln. Das Team von Foley kann Mandanten dabei unterstützen, sicherzustellen, dass alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um die von den verschiedenen US-Ausfuhr- und Einfuhrbehörden geforderten Maßnahmen nach einer Vollstreckungsmaßnahme zu erfüllen oder zu übertreffen.

Schulung zur Einhaltung von Handelsbestimmungen

Ein umfassendes Programm zur Einhaltung von Handelsbestimmungen erfordert regelmäßige, gut dokumentierte Schulungen für Mitarbeiter mit Handelsverantwortung. Die Anwälte von Foley haben Hunderte von Schulungen vor Ort oder per Webinar durchgeführt, die den Standards der Vollzugsbehörden entsprechen. Unsere Schulungen sind praxisnah und auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten.

Nachforschungen

Unser Team arbeitet auch mit den erfahrenen forensischen Buchhaltern und Betrugsermittlern von GlassRatner zusammen. Als ehemalige Mitarbeiter großer Wirtschaftsprüfungsunternehmen und des Federal Bureau of Investigation arbeiten die Wirtschaftsprüfer und Ermittler von GlassRatner vor Ort mit unserem Team zusammen, um Ermittlungs- und Due-Diligence-Dienstleistungen in FCPA-Compliance-Angelegenheiten, Handels-Compliance-Audits und Untersuchungen von Büchern und Unterlagen anzubieten. GlassRatner kann weltweit Teams zur Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und zum Sammeln relevanter Beweise einsetzen.

Abordnung

Für Unternehmen, die eine direktere Unterstützung in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften im globalen Handel benötigen, kann Foley hochqualifiziertes Personal bereitstellen, das außerhalb des Unternehmens oder vor Ort beim Kunden für die vom Kunden gewünschte Dauer arbeitet.

• Auslagerung der Verwaltung der Einhaltung der Handelsbestimmungen
• Wirtschaftsprüfer - Zoll, Ausfuhr, FCPA
• Import- und Exportklassifizierungsdienste (vor Ort oder extern)
• Klassifizierungsprojekte

Die Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen ist ein Eckpfeiler einer erfolgreichen internationalen Expansion. Foley unterstützt Unternehmen bei ihrem globalen Wachstum mit Blick auf die Einhaltung von Handelsbestimmungen und die Rentabilität.