Mapa de cumplimiento normativo internacional y mitigación de riesgos (actualización de 2024)
En 2022, el equipo internacional de defensa e investigaciones gubernamentales de Foley elaboró un conjunto de mapas interactivos de cumplimiento internacional y mitigación de riesgos, diseñados para proporcionar un recurso de fácil consulta que permita identificar los países de todo el mundo que plantean problemas potenciales para las empresas multinacionales que operan en ellos, comercian con ellos o se abastecen de materiales procedentes de ellos. Estos mapas ofrecen una indicación visual rápida de los riesgos relativos al soborno, las sanciones y el cumplimiento de los derechos humanos en todos los países del mundo.
Hemos actualizado periódicamente estos mapas desde 2022, pero ahora hemos llevado a cabo una auditoría exhaustiva de nuestras calificaciones de riesgo y hemos actualizado completamente los mapas, que ahora están disponibles a continuación.
Bribery/Corruption Risk Heat Map
Este mapa refleja la evaluación de Foley sobre el riesgo de soborno y corrupción que presenta el desarrollo de actividades comerciales en diversos países del mundo. Los países en color granate se consideran de mayor riesgo; los países en rojo, de alto riesgo; los países en naranja, de riesgo medio/alto; los países en amarillo, de riesgo medio; los países en azul claro, de bajo riesgo; y los países en azul oscuro, de menor riesgo. Las empresas deben adaptar sus programas de cumplimiento y procedimientos de control basándose, en parte, en el riesgo percibido de soborno y corrupción que presentan sus respectivos países de operación, teniendo en cuenta los tipos de actividades comerciales que se llevan a cabo en esos países y el grado de interacción con los funcionarios gubernamentales.
Contactos: David Simon, Olivia Singelmann, John Turlais y Nick Covek.
U.S. Sanctions Risk Heat Map
Este mapa refleja la evaluación de Foley sobre el riesgo de sanciones económicas de EE. UU. que supone realizar negocios en diversos países de todo el mundo. Los países en color granate están sujetos a sanciones exhaustivas, y las posibles transacciones que involucren a estos países no deben llevarse a cabo sin una revisión legal exhaustiva y la autorización correspondiente, dado el riesgo extremadamente alto de violar las sanciones de EE. UU.; los países en color rojo se consideran de alto riesgo debido a las importantes sanciones basadas en listas; los países en color naranja presentan un riesgo moderado debido a algunas sanciones basadas en listas, junto con un riesgo de desviación relativamente alto; los países en amarillo están sujetos a sanciones limitadas basadas en listas, pero presentan cierto riesgo debido a un riesgo moderado de desviación; y los países en azul no están sancionados y presentan un riesgo bajo de desviación. Las empresas deben implementar procedimientos de selección de las partes relevantes que tengan en cuenta los países asociados con la transacción y con las partes relevantes.
Contactos: Gregory Husisian y John Turlais
Forced Labor/Child Labor Risk Heat Map
Este mapa refleja la evaluación de Foley sobre la prevalencia del trabajo infantil y forzoso utilizado para producir bienes en diversos países de todo el mundo. Los países en color granate se consideran los que tienen las tasas más altas de incidentes de productos fabricados mediante trabajo infantil y forzoso; los países en rojo tienen tasas de incidentes altas; los países en naranja tienen tasas de incidentes medias/altas; los países en amarillo tienen tasas de incidentes medias; los países en azul claro tienen tasas de incidentes bajas; y los países en azul oscuro tienen las tasas de incidentes más bajas. Las empresas deben adaptar sus procedimientos de diligencia debida y supervisión de la cadena de suministro para tener en cuenta la prevalencia del trabajo infantil y forzoso en los países de los que obtienen materias primas y otros productos.
Contactos: David Simon, John Turlais y Nick Covek
Si tiene alguna pregunta o duda sobre este artículo, no dude en ponerse en contacto con cualquiera de los autores o con su abogado de Foley & Lardner. Haga clic aquí para registrarse en nuestra lista de correo electrónico para recibir cada dos semanas consejos prácticos sobre el cumplimiento normativo internacional.
