Commerce international

Pour les entreprises qui développent leurs activités internationales, la conformité commerciale est une fonction essentielle. Face à l'augmentation constante des mesures d'application des lois commerciales prises par les États-Unis et les agences gouvernementales étrangères et à un marché international de plus en plus concurrentiel, les entreprises doivent adopter des programmes de conformité commerciale qui minimisent les risques juridiques tout en restant rentables. 

Notre équipe de commerce international, composée d'avocats et de conseillers commerciaux multilingues, dont un ancien sous-secrétaire mexicain au commerce et un membre de l'ancien sous-comité du Conseil des exportations du président sur l'administration des exportations et du Comité consultatif du commerce industriel pour l'aérospatiale à Washington, D.C., s'est concentrée sur la conformité au commerce international et sur des stratégies juridiques éprouvées pour favoriser la croissance des entreprises de nos clients dans le monde entier. Avec des bureaux aux États-Unis et au Mexique, nous avons une grande expérience dans le décodage des réglementations complexes du commerce international et dans la prévention de millions de dollars d'amendes et de pénalités potentielles. L'approche multidisciplinaire de Foley en matière de conformité commerciale s'appuie sur les capacités des différents groupes de pratique du cabinet pour s'assurer que les opérations de commerce international de nos clients sont légalement structurées afin de maximiser l'efficacité et la rentabilité de bout en bout.

Conformité du commerce mondial

Notre équipe offre à ses clients une expérience dans divers domaines de la conformité du commerce mondial :

• Conformité de Maquiladora
• Processus d'exportation, licences et accords
• Exportations réputées et transferts de technologie
• Conformité et licences de l'Office of Foreign Assets Control
• Dépôts de la commission sur les investissements étrangers aux États-Unis
• les questions de conformité et d'application de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA)
• Processus d'importation et questions douanières
• Droits Récupération de la ristourne
• Création, audit et conformité des zones franches d'activité
• Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), l'ancien accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et d'autres accords de libre-échange
• Contrôleurs de conformité et contrôle des agents de conformité spéciaux
• Formation à la conformité commerciale
• Transactions internationales d'entreprises
• Enquêtes
• Détachements

Processus d'exportation, licences et accords

Les avocats de Foley ont une grande expérience en matière de conseil sur les réglementations régissant l'exportation de marchandises, de logiciels et de technologies. Notre équipe comprend notamment l'un des principaux praticiens des États-Unis en matière de réglementation du trafic international d'armes, réglementation complexe qui régit l'exportation et l'importation temporaire d'articles de défense. Les entreprises de divers secteurs qui cherchent à développer leurs activités d'exportation peuvent s'appuyer sur la vaste expérience et la crédibilité de nos praticiens, acquises au fil de nombreuses années de représentation de clients devant les agences chargées de l'application des lois sur l'exportation. Ces représentations comprennent :

• Aide à la classification des produits de base et dépôt des demandes
• Détermination de la compétence en matière de produits de base
• Détermination des licences, demandes et négociations
• Gestion des exportations et protocoles de conformité Élaboration du programme de gestion des exportations et protocoles de conformité
• Conformité ITAR
• Conformité aux règlements d'administration des exportations
• Examens internes et évitement des sanctions
• Déclarations volontaires et actions correctives
• Enquêtes gouvernementales, sanctions et procédures de refus
• Contrôleurs internes de conformité et surveillance par un agent spécial de conformité
• Embargos et restrictions à l'exportation
• Classification des produits de l'industrie de la défense, enregistrement, licences et exigences en matière de rapports pour ITAR
• Contrôle des partis refusés

Exportations réputées et transferts de technologie

Les avocats de Foley ont une grande expérience de l'évolution des règles et réglementations commerciales régissant l'exportation de technologies américaines sensibles à l'étranger et aux ressortissants étrangers aux États-Unis, y compris les contrôles de cryptage. Notre équipe fait également appel à l'expérience de notre équipe d'immigration lorsqu'elle doit s'associer à des questions d'exportation de technologies impliquant des ressortissants étrangers employés par des sociétés américaines sous diverses catégories de visas. Ces représentations comprennent :

• I-129 Partie 6 - Examens de diligence raisonnable en matière d'exportation
• Contrôles d'accès aux technologies et évaluation des risques
• Contrôles du cryptage
• Plans de contrôle technologique
• Classification des technologies selon EAR et ITAR
• Transferts de technologies sous licence et diffusion de données techniques

Office of Foreign Assets Control Compliance and Licensing (Office de contrôle des avoirs étrangers)

Nos avocats ont de l'expérience en matière d'octroi de licences, de divulgation, d'identification et de déclaration des parties refusées, ainsi que d'autres questions de conformité essentielles dans le cadre de l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor des États-Unis. Foley aide ses clients à interpréter la portée des sanctions et à mettre en place des programmes visant à identifier de manière proactive les sanctions et à prévenir les violations. Nous avons obtenu avec succès des licences de l'OFAC pour des activités commerciales légales dans de nombreux pays.

Processus d'importation et questions douanières

Nos avocats possèdent les connaissances et l'expérience nécessaires pour résoudre efficacement les problèmes liés aux douanes et aux importations commerciales. Nos avocats assistent les clients dans les domaines suivants :

• Applications du partenariat douanier et commercial contre le terrorisme et évaluations de la sécurité du fret
• Conseils sur la procédure d'entrée, les documents requis et les obligations de diligence raisonnable
• Classification, évaluation, détermination du pays d'origine et demandes de ruling
• Saisies douanières de brevets et de marques
• Ristourne et report de droits
• Préparation et dépôt des protestations
• Demandes de dommages-intérêts et de pénalités, demandes/négociations de confiscation et de saisie
• Exigences en matière de tenue de registres et demandes de sanctions
• Formation des courtiers en douane, représentation et questions de conformité
• Programme d'auto-évaluation des importateurs : applications, orientations et conformité
• Évaluations ciblées, audits douaniers et enquêtes
• Examens internes et audits de conformité
• Autres exigences et déterminations des agences gouvernementales
• Embargos et restrictions à l'importation
• Procédures et conformité des importateurs non résidents
• Exigences et normes en matière d'importations étrangères

Recouvrement des ristournes de droits

• Études d'éligibilité et de faisabilité
• Programmes de conformité et mise en œuvre
• Calculs de l'inconvénient
• Demandes de remboursement et protestations
• Négociations

Établissement, audit et conformité des zones de commerce extérieur

• Demandes d'établissement d'une zone ou d'une sous-zone
• Coordination et négociations avec le bénéficiaire de la FTZ et les unités de taxation
• Réalisation d'analyses économiques, d'études de faisabilité et de justifications
• Préparation des activations de zones
• Élaboration de procédures, de manuels et de formations
• Demandes de dommages-intérêts et de pénalités, divulgations préalables et autres actions correctives
• Conseils sur la gestion des stocks dans les zones franches d'exportation
• Examens et audits de conformité

Contrôleurs de conformité et agents spéciaux de contrôle de conformité

Les autorités américaines chargées de l'application de la loi imposent souvent le recours à des contrôleurs de conformité comme condition au règlement des violations de l'ITAR, de l'EAR ou de la FCPA. Notre équipe est bien qualifiée pour servir de contrôleurs sur place qui consacreront les ressources nécessaires pour apprendre les activités de l'entreprise soumise au contrôle et développer un plan de travail clair et détaillé. L'équipe de Foley peut aider ses clients à s'assurer que toutes les actions nécessaires sont prises pour respecter et dépasser les mesures exigées par les différentes agences américaines d'importation et d'exportation après une action de mise en application.

Formation à la conformité commerciale

Un programme complet de conformité commerciale nécessite une formation régulière et bien documentée pour les employés ayant des responsabilités commerciales. Les avocats de Foley ont organisé des centaines de sessions de formation sur site ou par webinaire qui répondent aux normes des organismes chargés de l'application des lois. Nos formations sont pratiques et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Enquêtes

Notre équipe a également conclu une alliance stratégique avec les experts-comptables et les enquêteurs expérimentés en matière de fraude de GlassRatner. En tant qu'anciens employés de grands cabinets comptables et du Federal Bureau of Investigation, les comptables et enquêteurs de GlassRatner travaillent sur place avec notre équipe pour offrir des services d'enquête et de diligence raisonnable en matière de conformité FCPA, d'audits de conformité commerciale et d'enquêtes sur les livres et registres. GlassRatner peut déployer des équipes dans le monde entier pour procéder à des vérifications préalables et recueillir des preuves pertinentes.

Détachement

Pour les organisations qui ont besoin d'un soutien plus direct concernant leur conformité au commerce mondial, Foley peut fournir du personnel hautement qualifié pour travailler hors site ou sur site dans les installations des clients pour la durée requise par le client.

• Externalisation de la fonction de gestion de la conformité commerciale
• Auditeurs - Douanes, exportations, FCPA
• Services de classification des importations et des exportations (sur site ou hors site)
• Projets de classification

La conformité du commerce international est la pierre angulaire d'une expansion internationale réussie. Foley aide les entreprises à se développer à l'échelle mondiale dans une optique de conformité commerciale et de rentabilité.