茶色の短髪に眼鏡をかけた男性が、ダークスーツに白いシャツ、柄物のネクタイを身につけ、知的財産法を専門とする法律事務所に典型的なオフィス環境で自信に満ちたポーズを取っている。

グレゴリー・フシシアン

パートナー

グレゴリー・フシシアン

パートナー

グレゴリー・ヒュージシアンは、フォーリー・アンド・ラードナー法律事務所のパートナー兼訴訟弁護士である。同氏は同事務所の国際貿易・国家安全保障プラクティス部門の責任者を務め、国際貿易問題と国際規制問題の両方に焦点を当てている。

グレゴリーは個人事務所を開業する前に、第五巡回区控訴裁判所のジェリー・E・スミス判事の下で判事補を務めた。

国際規制コンサルティング

グレゴリーは、外国資産管理室(OFAC)およびその他の経済制裁による国際的な規制問題、国際武器取引規制(ITAR)および輸出管理規則(EAR)による輸出管理問題、海外腐敗行為防止法(FCPA)およびその他の腐敗防止法による腐敗防止問題について、クライアントに定期的に助言を提供している。 また、国家安全保障上の懸念を抱える企業に対し、米国外国投資委員会(CFIUS)における買収案件の代理業務も担当している。

フォーリー法律事務所の政府執行・防衛・調査業務部門のメンバー、フォーリー自動車チームの共同議長、およびフォーリー国際チームのメンバーとして、グレゴリーは輸出規制および国際的行動規範に関するあらゆる側面を業務範囲としており、これには助言、コンプライアンス、研修、調査、執行措置/自主申告が含まれる。

グレゴリーは、多国籍企業が国際的な規制リスクを特定し管理するのに役立つよう設計された、国際コンプライアンスのベストプラクティスとリスク評価ツールキットに関するガイドを執筆しました。これらの資料は、グレゴリー宛にメールでご請求いただければ入手可能です。

コンプライアンスおよび規制リスク管理

グレゴリーは、国際的・国内的な幅広い規制体制におけるコンプライアンスおよび規制リスク管理について、クライアントに対し定期的に助言を行っている。その手法には、包括的なリスク評価の実施、行動規範およびコンプライアンス方針の策定、内部統制と標準的なコンプライアンス業務手順の構築、ならびに国内および国際的なコンプライアンス・リスク管理部門の設置が含まれる。グレゴリーは、米国、南米、欧州、アジアの多数の企業において、コンプライアンス監査および研修を実施してきた。

国際貿易

グレゴリーは、米国通商代表部におけるアンチダンピング・相殺関税手続、セクション232国家安全保障審査、GSP問題を含む国際貿易訴訟において、25年以上のクライアント代理経験を有する。その国際貿易訴訟経験には、数多くの炭素製品、電気製品、ステンレス鋼製品、幅広い化学製品・鉱物製品、多数の消費財など、最大規模の国際貿易案件が多数含まれる。 国際貿易裁判所および連邦巡回控訴裁判所における上訴事件、ならびにNAFTAパネル手続における案件においてクライアントを代理している。

グレゴリーはまた、関税・国境警備局の分類問題、異議申立て、監査、自主申告、および税関からの召喚状や情報提供要請への対応について、クライアントに助言を行っています。

代表的な経験

国際貿易

グレゴリーは、ダンピング防止関税および相殺関税問題を含む、数多くの主要な国際貿易手続において国内外の企業を代理してきた。最近の主な代理業務の例は以下の通りである:

  • セクション232国家安全保障審査。米国国内で生産されていない電磁鋼板製品に対するセクション232関税の賦課に反対する特殊鋼ユーザーを代表した。
  • 国際貿易委員会調査。日本の鋼材メーカーの主任弁護士として、日本産方向性電磁鋼板に関するITC調査において、無関税の否定的決定を成功裏に達成。
  • 国際貿易委員会調査。中国産シリカレンガ輸入業者を代理し、ITC調査において主導的弁護を担当。無関税の否定的決定を成功裏に達成。
  • 国際貿易委員会サンセット見直し。フランス産低濃縮ウランのサンセット見直しにおいて、主要なウラン濃縮サービス提供者の共同主任弁護士を務める。
  • 商務省審査。ウラン濃縮サービスの大手提供者を代理し、数多くの行政審査において低いマージンを確保。これにより、当該事業者が米国市場への継続的な参入を可能とした。

経済制裁

グレゴリーは、経済制裁に関連するあらゆる事項(助言、ライセンス取得、コンプライアンス、研修、内部調査および自主申告を含む)において、米国および外国企業を代表しています。代表的な最近の案件には以下が含まれます:

  • OFAC調査。欧州大手保険会社において、キューバ、イラン、スーダン、シリアにおける潜在的なOFAC(米国財務省外国資産管理室)関連問題について、大規模な内部調査を主導した。
  • OFAC調査。自動車メーカーに対し、特別指定者との取引可能性及び関連する反汚職問題に関する内部調査をメキシコで主導した。
  • OFAC内部調査。多国籍自動車メーカーに対し、海外子会社によるイラン向け販売の疑い(規制違反の可能性あり)に関する内部調査を主導。
  • OFACライセンス取得。多国籍保険会社に対し、キューバ、イラン、スーダンに駐在する者を含むグローバル保険契約の提供を可能とするライセンスを取得。
  • OFACライセンス。オンライン講座の大手プロバイダー向けにライセンスを取得し、イラン人学生への講座提供を可能に
  • OFACコンプライアンス。米国、欧州、ラテンアメリカ、アジアで事業を展開する多数の企業向けに、米国およびEUの経済制裁規制違反リスクを最小化するための経済制裁コンプライアンス方針と内部統制を策定。

輸出管理(ITAR、EAR、核関連)

グレゴリーは、ITAR、EAR、および核関連規制に関連するあらゆる事項について、米国および外国企業を代理しています。これには、助言、機密指定の見直し、機密指定の申請、ライセンス取得、コンプライアンス、研修、内部調査および自主申告が含まれます。代表的な最近の案件には以下が含まれます:

  • 輸出管理分類審査および国際調査。大手石油製品サプライヤーにおけるEAR違反の可能性に関する分類審査および調査を主導
  • 輸出管理分類審査。多数の製造業者およびソフトウェア企業に対し、ITARおよびEAR規制対象の物品、情報、ソフトウェア、技術の輸出ステータスを判定するための分類審査を主導。
  • 輸出管理内部調査及び自主的自己申告米国軍需品リスト及び商務省管理リストに掲載される防衛物品の無許可輸出の可能性について、多数の製造業者及び防衛請負業者を対象に内部調査を実施。その結果、国務省防衛貿易管理局及び商務省産業安全保障局に対し自主的自己申告を提出。
  • 核輸出管理に関する内部調査及び自主的自己申告原子力規制委員会の核輸出管理の対象となる輸出業者に対し、内部調査を実施し、自主的自己申告書を作成した。
  • ITARコンプライアンス。国際武器取引規制(ITAR)の対象となる防衛産業契約業者向けに、輸出管理コンプライアンス方針および技術管理計画を作成した。
  • EARコンプライアンス。商務省管理リスト(Commerce Control List)の対象品目を生産・輸出する企業、および輸出管理規則(EAR)に基づく規制対象となる企業向けに、輸出管理コンプライアンス方針を策定した。

腐敗防止/海外腐敗行為防止法(FCPA)

グレゴリーは、米国企業および外国企業に対し、FCPA(海外腐敗行為防止法)およびその他の反腐敗法制度に関連するあらゆる事項について、助言、コンプライアンス、研修、内部調査を含む包括的なサービスを提供しています。代表的な最近の案件には以下が含まれます:

  • 海外腐敗行為防止法(FCPA)内部調査。複数の自動車メーカーに対し、中国およびラテンアメリカにおけるFCPA違反および反腐敗法違反の疑いに関する数多くの内部調査を実施。
  • FCPAコンプライアンス。米国、欧州、ラテンアメリカ、アジアで事業を展開する企業向けに、腐敗防止、FCPA、および不正リベート防止に関するコンプライアンス方針と内部統制を策定し、腐敗防止法違反のリスクを最小限に抑える。
  • FCPA司法省見解書公開。外国政府と関係のある取締役の採用を検討する多国籍企業向け司法省見解書請求書を作成

米国外国投資委員会

  • 米国および外国企業をCFIUS手続きにおいて代理した。多数の企業をCFIUS手続きにおいて代理し、米国・州・地方政府向けに銃器弾道分析を提供する企業の売却承認取得を含む。
  • CFIUS手続きにおいて、中国企業による買収対象となる米国企業を代理。CFIUSにおいて、EAR規制対象の600シリーズ軍事製品を製造する米国防衛請負業者を代理し、中国企業による買収案件において600シリーズ防衛請負業者として初の承認を取得。

反ボイコット

  • 反ボイコット調査及び自主的自己申告。米国反ボイコット規制違反の可能性に関する内部調査を実施し、米国商務省反ボイコットコンプライアンス局に対し自主的自己申告を提出した。
  • 反ボイコット対応。フォーチュン100にランクインするエネルギー企業、産業用機器メーカー、多数の自動車部品サプライヤーを含む、様々な業界の多国籍企業向けに反ボイコット対応方針を策定

発表と出版物

グレゴリーは経験豊富な講演者であり、輸出管理、経済制裁、FCPA(海外腐敗行為防止法)、アンチダンピング及び相殺関税手続などのトピックを含む、国際規制、国際貿易、コンプライアンス問題について、100件近いカンファレンスやウェビナーで講演を行ってきました。最近の主な講演内容には以下が含まれます:

  • 「トランプ政権下の国際貿易問題」タンパ鉄鋼会議(フロリダ州タンパ)
  • 「トランプ政権下における国際貿易リスクの予測と管理」デンマーク・アメリカビジネスフォーラム(コペンハーゲン)
  • 「トランプ政権下の国際貿易・投資:リスクと機会」
  • コンプライアンスとリスク管理:国内外での事業運営におけるベストプラクティス
  • 「国際貿易の変容する状況―リスクと機会」(イリノイ州シカゴおよびウィスコンシン州ミルウォーキー)
  •  「米国国際規制への対応」デンマーク・アメリカビジネスフォーラム(コペンハーゲン)
  • 「輸出規制と国際的行動規範」、ケレタロ自動車フォーラム(メキシコ・ケレタロ)
  • 「国際的な展開:内部調査の実施方法(および実施時期)」
  • 「トランプ政権下における国際貿易リスクの予測と管理:PEファンドのための考察」
  • 「紛争鉱物規則の理解と対応」
  • 「国際取引における第三者リスクへの対応」(イリノイ州シカゴおよびウィスコンシン州ミルウォーキー)
  • 「ファッション産業における国際規制問題」オーダーメイドファッション産業協会(フロリダ州マイアミ)
  • 「変化する米キューバ情勢:リスクと機会の管理」(ウェブキャスト)
  • 「米国における執行動向がラテンアメリカ金融サービス企業に与える影響」(フロリダ州マイアミ)
  • 「海外における第三者リスクへの対応」(イリノイ州シカゴおよびウィスコンシン州ミルウォーキー)
  • 「紛争鉱物規則の対応ガイド」(イリノイ州シカゴ市およびウィスコンシン州ミルウォーキー市)
  • コンプライアンスと規制リスク管理:国内外における米国法の積極的な執行への対応オリジナル・エクイップメント・サプライヤーズ協会(ミシガン州トロイ)
  • 「FCPA、OFAC、AMLに関する内部リスク評価の実践的提言」(ウェブキャスト)
  • 「米国法の域外適用:輸出管理、制裁、およびFCPA」(デンマーク・オールボー)
  • 「FCPA、OFAC、AMLに関する内部リスク評価の実践的提案に関するウェブキャスト質疑応答」(ウェブキャスト)
  • 「国際的な執行措置への対応:調査とコンプライアンス戦略」デンマーク・アメリカビジネスフォーラム(デンマーク・コペンハーゲン)
  • 「事業開発か賄賂か:FCPA下における新たな基準と新たな課題」
  • 「OFAC制裁を乗り切る:海外事業における新たな規制とリスク」
  • 「越境貿易法:生存戦略」 ACCヨーロッパおよびトランスペアレンシー・インターナショナル(オーストリア・ウィーン)
  • 「輸出管理と経済制裁:新たな規則、新たなリスク、新たな現実」(ウィスコンシン州ミルウォーキー)
  • 「アメリカ大陸でビジネスを行うための主要戦略と考慮事項」
  • 「事業開発か賄賂か:FCPA下における新たな基準と新たな課題」(ウィスコンシン州ミルウォーキー及びイリノイ州シカゴ)
  • 「輸出転用及び最終用途監視」、自動車産業行動グループ(トロイ、ミシガン州)
  • 「国際コンプライアンスのための12ステッププログラム」企業 法務 協会(ミシガン州リヴォニア)
  • 「FCPA、輸出管理、経済制裁:執行動向とコンプライアンス」オリジナル・エクイップメント・サプライヤーズ協会法務協議会(ミシガン州トロイ)
  • 「FCPA及び外国輸出管理法の最新動向」オリジナル・エクイップメント・サプライヤーズ協会 法務問題評議会(ミシガン州トロイ)
  • 「米国輸出規制への対応:国際的行動規範」(ミシガン州リヴォニア)
  • 「国際コンプライアンス及び執行措置における法律事務所との連携戦略」BDOインターナショナル・フォレンジック会議(ニューヨーク州ニューヨーク市)(基調講演者)
  • 「海外腐敗行為防止法:概要、動向、および危険信号」(イリノイ州シカゴおよびウィスコンシン州ミルウォーキー)
  • 「現代環境における規制、執行動向及びコンプライアンス実践:NHTSA、輸出管理、独占禁止法及びFCPAに焦点を当てて」オリジナル・エクイップメント・サプライヤーズ協会(ミシガン州トロイ)
  • 「米国輸出規制と国際的行動への対応」オリジナル・エクイップメント・サプライヤーズ協会(ミシガン州トロイ)
  • 「米国輸出管理および経済制裁コンプライアンス」(ミシガン州リヴォニア、マサチューセッツ州ウォルサム、ウィスコンシン州ミルウォーキー)
  • 「米州におけるビジネス展開の主要戦略と留意点:キューバおよびその他の制裁対象国との貿易制限」(フロリダ州マイアミ)
  • 「貿易紛争の発生と解決におけるEU業界団体の役割」(ベルギー・ブリュッセル)
  • 「政府契約業者向け輸出管理」(ミシガン州リヴォニア、マサチューセッツ州ボストン、ウィスコンシン州ミルウォーキー)
  • 「米国の法の長い腕:販売代理店およびフランチャイジーの海外活動におけるFCPA責任回避」(ウィスコンシン州ミルウォーキーおよびイリノイ州シカゴ)
  • 「ラテンアメリカ市場における米国の輸出規制と制裁への対応」(フロリダ州マイアミ)
  • 「FCPA執行とコンプライアンスの現状動向」(ウィスコンシン州ミルウォーキー及びイリノイ州シカゴ)
  • 「米国輸出管理改革と自由貿易動向:2011年の変化の見通し」海外自動車協議会(フロリダ州マイアミ)
  • 「効果的なFCPAコンプライアンス・プログラムの構築」ワシントンD.C.弁護士会(ワシントンD.C.)
  • 「貿易の機会と汚職の課題:新興経済国との連携」ジョージ・ワシントン大学ビジネススクール(ワシントンD.C.)
  • 「米国の輸出管理と制裁の将来」IDCC
  • 「FCPA違反の疑いに対する効果的な内部調査の実施」アメリカン・カンファレンス・インスティテュート( ニューヨーク州ニューヨーク市)
  • 「ハイテク企業のためのFCPAコンプライアンス戦略」、 プラクティシング・ロー・インスティテュート(カリフォルニア州サンノゼ)
  • 「製薬・ライフサイエンス企業向けFCPAコンプライアンス」アメリカン・カンファレンス・インスティテュート(ニューヨーク州ニューヨーク市)

論文集と教科書

  • 米国における輸出規制と国際的行動規範、『 国際貿易:法規と戦略 (トムソン・ウェスト)
  • この2700ページに及ぶ論文集には、以下の章が含まれています:「米国輸出管理」、「米国制裁」、「米国輸出管理および制裁リスク管理とコンプライアンス」、「海外腐敗行為防止法」、「海外腐敗行為防止法リスク管理とコンプライアンス」、および「米国反ボイコット規制」。
  • 国際コンプライアンスのベストプラクティスガイド:リスクの特定と管理(ご要望に応じて提供)
  • 海外腐敗行為防止法:移行経済における腐敗への対処法(オセアナ出版
  • 「補助金協定」、『世界貿易機関21世紀のための多角的貿易枠組みと米国の実施法』(アメリカ法曹協会)

輸出管理と制裁に関する記事・インタビュー

  • 引用元:ハリー・ディクソン「司法省、追加のロシア制裁を強力に執行する方針」『 Law360』(2017年6月16日)
  • 「イラン制裁緩和が多国籍企業にもたらす機会と落とし穴」『国際貿易法と規制』第22号(2016年)
  • 「新たな国際市場がもたらす機会とコンプライアンス上の課題」『オートモーティブ・ワールド』(2016年2月17日)
  • 「財務省、イラン核合意に基づきキューバ制裁を緩和」(2016年1月25日)
  • 「新たな輸出管理規則が防衛関連企業に求める新たなコンプライアンス手続き」『国際貿易法・規制』第21巻(2015年)
  • 「キューバ制裁の歴史的緩和がキューバとの貿易に新たな機会をもたらす一方で、制裁順守の重要性を強調する」、『国際貿易法・規制』第21巻(2015年)
  • 「米国キューバ政策変更に関するよくある質問」(2015年1月)
  • 「ホワイトハウス、キューバ禁輸措置を緩和へ:歴史的発表が米国企業と多国籍企業に新たな機会をもたらす可能性」(2014年12月22日)
  • 新たな制裁緩和策がキューバに新たな機会をもたらす可能性(2014年12月18日)
  • 防衛関連企業及び規制対象物品・情報を取り扱う企業のためのコンプライアンス・ソリューション:米国規制の積極的執行への対応策『国際貿易法と規制』第21巻(2014年)
  • 「米国政府によるロシアへの新たな制裁措置が既存制限の範囲を拡大」、『国際貿易法と規制』第20巻(2014年)
  • 引用元:「ロシア制裁が米企業を窮地に追い込む」CFOマガジン(2014年4月2日)
  • 「新たなロシア制裁は、多国籍企業が国際コンプライアンスを再検討する必要性を浮き彫りにする」『国際貿易法と規制』第20巻(2014年)
  • マイケル・クリテンデン「議会、ウクライナ支援策を推進」『ウォール・ストリート・ジャーナル』(2014年3月27日付)より引用
  • ホワイトハウス、ロシア制裁を拡大:新たな大統領令が主要ロシア産業を標的に(2014年3月21日)
  • 「制裁の減少は新たな機会とリスクをもたらす」『コーポレート・コンプライアンス・レポート』(2013年4月4日)
  • 制裁緩和がもたらす新たな機会とリスク」リーガルニュース(2013年4月1日)
  • 引用元:ウィリアム・モールディン、マイケル・クリテンデン「米国、モスクワに対する制裁を拡大」『ウォール・ストリート・ジャーナル』(2014年3月27日付)
  • 「米国軍需品輸出管理の待望の変更が、世界中の防衛関連企業に新たなコンプライアンス上の困難をもたらす」『国際貿易法と規制』(2013年)
  • 「フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所グレゴリー・フシシアンとの質疑応答」『Law360』(2013年3月20日)
  • 「米国制裁の新たな動向:年間レビュー」、『国際貿易法と規制』(2013年)
  • 「輸出管理における危険信号」、『アフターマーケット・ビジネス・ワールド』(2012年1月19日)
  • 「21世紀における米国の輸出規制と国際的行動:反ボイコットコンプライアンスプログラムの必須要素」、『国際貿易法と規制』第18巻(2012年)
  • 「経済制裁の遵守」、『アフターマーケット・ビジネス・ワールド』(2011年12月23日)
  • 「多国籍企業のための輸出管理及び経済制裁コンプライアンス・プログラムの必須要素」、『国際貿易法と規制』第18巻(2012年)
  • 「情報技術輸出管理」、『アフターマーケット・ビジネス・ワールド』(2011年10月24日)
  • 「物品の輸出管理」、『アフターマーケット・ビジネス・ワールド』(2011年9月12日)
  • 「輸出管理と経済制裁の危険信号」、『コーポレート・コンプライアンス・インサイト』(2011年12月16日)
  • 「輸出管理コンプライアンスの基本原則」、『アフターマーケット・ビジネス』(2011年8月2日)
  • 「コンプライアンスへの統合的アプローチ」、『コーポレート・コンプライアンス・インサイト』(2011年7月1日)
  • 「米国の輸出規制の落とし穴を回避する:ボイコットと賄賂と禁止技術――ああ、なんてこった」アフターマーケット・ビジネス・ワールド(2011年4月18日)
  • 「2011年の輸出管理動向」、『International Law360』(2011年1月28日)
  • 「効果的なコンプライアンス・プログラムの必須要素」17Int’l Trade Law & Regulation(2011)
  • 「多国籍企業の規制リスク最小化」輸出入デイリーアップデート(FCPA、輸出管理、制裁、反ボイコット対策に関する6回シリーズ)(2010年9月)
  • 「反ボイコット遵守のためのリスクベースアプローチ」コーポレート・コンプライアンス・インサイト(2010年7月23日)
  • 「輸出管理規制と制裁規制に直面する輸出業者向けリスクベースアプローチ」コーポレート・コンプライアンス・インサイト(2010年6月25日)
  • 「米国による国際的行動規制への対応:輸出管理と経済制裁の戦略」インサイト:企業証券・法律アドバイザー(2010年2月号)
  • 「21世紀の輸出管理コンプライアンス戦略」輸出入デイリーアップデート(2010年1月29日)
  • 「米国の国際的行為規制への対応:輸出管理と制裁措置に関するコンプライアンス戦略」、『インサイト:企業・証券法アドバイザー』第23巻第10号(2009年12月)
  • 「新たな輸出管理パラダイムへの対応」、『International Law360』(2009年9月号)
  • 「制裁のパラドックス」、『コーネル・ロー・フォーラム』第24巻15頁(1998年)
  • 「相互依存の世界における域外制裁」、『国際・国内安全保障法実務グループニュースレター』(1996年秋号)

CFIUS

  • 引用元:トレイシー・サミュエルソン「議会、外国投資監視制度の変更を検討」NPR: マーケットプレイス(2018年5月21日)
  • 「トランプ政権の中国との貿易・投資を巡る対立は、国際取引における国家安全保障リスクの審査の重要性を示している」(2018年4月17日)
  • 「トランプ政権下のプライベート・エクイティ・ファンド:1年を経て」、『プライベート・ファンド・マネジメント』(2018年1月12日)
  • 引用元:イブリン・チェン「トランプ大統領の強硬発言を受け、今年に入って中国企業による米国企業買収が急減」CNBC( 2017年8月16日)
  • 「プライベート・エクイティと新たなトランプ政権:トップ10の疑問に答える」『ナショナル・ロー・レビュー』(2017年4月18日)
  • 引用元:チェルシー・ナソ「CFIUS審査における相互主義が中国企業取引に最も深刻な打撃を与える可能性」『Law360』(2017年3月14日)
  • 「CFIUSと新たなトランプ政権:よくある質問トップ10」『ナショナル・ロー・レビュー』(2017年1月25日)

マネーロンダリング対策

  • 「多国籍金融機関におけるマネーロンダリング対策とOFACコンプライアンス:リスクベースアプローチの導入」、『Financier Worldwide』(2014年12月号)
  • 「国際金融機関のための経済制裁及びマネーロンダリング防止コンプライアンス・プログラムの必須要素」、『国際貿易法・規制』第18巻(2012年)
  • 引用元:ニック・コチャン「規制:腐敗監視団に締め上げられる銀行」『ユーロマネー』(2011年12月号)
  • 引用元:「締め出される:厳格化する銀行規制の代償を払う大使館」『ワシントン・ディプロマット』(2011年1月)
  • 「米国のマネーロンダリング対策および制裁規制に対応する国際金融機関のためのリスクベースアプローチ」コーポレート・コンプライアンス・インサイト(2010年7月16日)
  • 「国際金融機関におけるリスク管理:協調的コンプライアンス手法の導入」 ブルームバーグ・コーポレート・カウンセル・ロー・レポート(2010年5月3日)
  • 「国際金融機関に対する米国の規制:コンプライアンスへの統合的アプローチの必要性」、『 バンキング・ロー・ジャーナル』第127巻195頁 (2010年3月)
  • 「国際的行動に関する米国規制への対応:マネーロンダリング防止規制への戦略」 インサイト:コーポレート・セキュリティ&ロー・アドバイザー(2010年2月号)
  • 「米国の国際的行為規制への対応:金融機関向けマネーロンダリング防止及び制裁遵守戦略」、『 インサイト:企業・証券法アドバイザー』第24号第1号(2010年1月)

FCPA関連記事・インタビュー

  • 「海外腐敗行為防止法と新たなトランプ政権:よくある質問トップ10」『ナショナル・ロー・レビュー』(2017年5月10日)
  • 引用元:「外国公務員接待におけるFCPA違反の回避策」LexisNexis企業法務アドバイザリー(2017年)
  • 「トランプ政権下における海外腐敗行為防止法の将来」、『国際貿易法・規制』第23巻(2017年)
  • 引用元:「2016年贈収賄事件——内部統制・帳簿記録の年」LexisNexis企業法アドバイザリー(2016年)
  • 引用元:マット・ダニング「取締役・役員保険では多くのFCPA関連費用をカバーできない可能性:調査費用はD&O保険の限度額を容易に上回る」『ビジネス・インシュアランス』(2014年4月28日)
  • 引用元:ニコール・ディ・シャイン「マネーロンダリング防止、輸出管理、経済制裁、FCPAへのコンプライアンス達成に向けたリスクベースの解決策」『FCPA Report』第3巻第2号(2014年1月22日)
  • 「新たに発出されたガイダンスが効果的な反腐敗コンプライアンスの必要性を強調」国際貿易法・規制、第19巻第2号(2013年)
  • 「新たな厳しい対イラン制裁が自動車部品メーカーに影響を与える可能性」ダッシュボード・インサイト(2013年3月15日)
  • 引用元:「国際的な贈収賄調査が役員賠償責任保険(D&O)の需要を押し上げる可能性」、『ビジネス・インシュアランス』(2012年5月3日付)
  • 引用元:「ウォルマート、メキシコ子会社での贈賄疑惑でスキャンダルに直面」、『ビジネス・インシュアランス』(2012年4月29日)
  • 引用元:マット・ダニング「国際的な贈収賄調査が目前に迫る」『ビジネス・インシュアランス』(2012年2月27日)
  • 引用元:「シェールガス開発がもたらす巨大な輸出機会」フィナンシャル・タイムズ(2011年12月17日付)
  • 「FCPAコンプライアンス・プログラムの必須要素」、『国際貿易法と規制』第17巻(2011年)
  • 引用元:マット・ダニング「より多くの国が贈収賄防止法に注力」『ビジネス・インシュアランス』(2011年11月6日)
  • 引用元:マット・ダニング「積極的なFCPAコンプライアンスプログラムが不可欠」『ビジネス・インシュアランス』(2011年10月16日)
  • 「米国輸出規制と国際的行動規範:FCPAに基づく合併問題への対応」『コーポレート・コンプライアンス・インサイト』(2011年8月26日)
  • 「合併とFCPA」、『アフターマーケット・ビジネス・ワールド』(2011年7月19日)
  • 「第三者とFCPA」、『アフターマーケット・ビジネス・ワールド』(2011年6月27日)
  • 「FCPAコンプライアンスの基本原則」、『アフターマーケット・ビジネス・ワールド』(2011年5月22日)
  • 引用元:ニック・コチャン&ロビン・グッドイヤー『汚職:新たな企業課題』(2011年)
  • 引用元:「意図せざる規制の結果に関する法則:ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法の内部告発者規定に対するSECの是正規制の必要性」、4Bloomberg Law ReportsNo. 33 (2010年9月)
  • 「FCPAへのリスクベースアプローチ」『コーポレート・コンプライアンス・インサイト』(2010年6月18日)
  • 「帳簿の改ざんは許されない」MX:医療機器・診断業界誌(2010年5月号)
  • 引用元:「SECと司法省、取締役に対する新たなFCPA権限を獲得」『アジェンダ・ウィーク』(2010年4月5日)
  • 引用元:「専門家が指摘するFCPA起訴における個人への焦点強化」『Inside U.S. Trade』(2010年1月8日)(World Trade Onlineでも閲覧可能)(2010年1月6日)
  • 「国際的行為に対する米国規制への対応:FCPA対策戦略」インサイト:企業証券・法務アドバイザー(2010年2月号)
  • 「最近の判例がFCPAの『認識』要件に対するデューデリジェンスの関連性を明らかにする」、『コーポレート・アカウンタビリティ』第7巻第45号1346頁(2009年11月13日)
  • 「米国による国際的行為規制への対応:海外腐敗行為防止法(FCPA)コンプライアンス戦略」『インサイト: 企業・証券法アドバイザー』第23巻第9号(2009年11月)
  • 引用元:「FCPAの曖昧な『認識』要素」、『FCPA Professor』(2009年10月27日)
  • 「FCPA 贈収賄防止規定における『知識』の要件:議会の意図の実現または妨害」『アンドルー・リテレーション・リポーター:ホワイトカラー犯罪リポーター』第 24 号、第 1 巻、3 ページ(2009 年 10 月)
  • 「海外腐敗行為防止法:ハイテク企業のためのリスク管理とコンプライアンス戦略」プラクティシング・ロー・インスティテュート主催 FCPAカンファレンス:テクノロジー企業への影響(2009年9月)
  • 「海外腐敗行為防止法:ライフサイエンス・製薬企業向けリスク管理とコンプライアンス戦略」アメリカン・カンファレンス・インスティテュート主催 FCPAおよび製薬・ライフサイエンス産業会議(2009年3月)

一般コンプライアンスおよび調査

  • 「トランプ政権の最近の執行活動を踏まえ、多国籍企業が取るべき12のコンプライアンス対策」『ナショナル・ロー・レビュー』( 2018年5月27日)
  •  「最近の執行措置は、多国籍自動車企業がリスク評価を実施すべきことを示している」ダッシュボード・インサイト(2018年5月24日)
  • 「トランプ政権下における国際規制リスクを管理する6つの方法」Law360(2018年5月21日)
  •  「リスクを理解する:国内および国際的なコンプライアンス」ダッシュボード・インサイト(2018年3月19日)
  • 「トランプ政権下における自動車業界のコンプライアンスリスク管理」モーニング・コンサル(2018年2月6日)
  • 自動車産業が直面する主要な法的課題:コンプライアンス(フォリー年次白書)(2014-2018年)
  • 「サイバーセキュリティと新たなトランプ政権:よくある質問トップ10に答える」(2017年4月27日)
  • 「新政権、取り締まり強化へ」ダッシュボード・インサイト(2017年2月27日)
  • 「新司法長官、企業のコンプライアンスプログラムに関する指針を発表」(2017年3月2日)
  • 「ホワイトカラー犯罪取締と新たなトランプ政権:主要10の疑問に答える」『ナショナル・ロー・レビュー』(2017年2月9日)
  • 「完全なコンプライアンスを確保し訴訟を回避する」ダッシュボードインサイト(2016年6月16日)
  • 引用元:Che Odom, 「司法省コンプライアンス専門家が新たな手法をもたらす、と弁護士らが語る」,Bloomberg Law(2016年7月1日)
  • 「リスクを理解する:国内および国際的なコンプライアンス」ダッシュボード・インサイト(2016年2月9日)
  • 「2016年に製造業者が直面する主要コンプライアンス課題」『ナショナル・ロー・レビュー』(2016年1月25日)
  • 引用元:グレッグ・クリーソン「リスク管理が不十分な企業に対し米国政府は厳しい措置を取る可能性」『AIAGニュースレター』(2016年1月7日)
  • 引用元:エイブラ・コー「2016年に注目すべき自動車関連法規と規制」『Law360』(2015年12月24日)
  • 「米国規制がリショアリングと次世代製造にリスクをもたらす可能性」『製造業アドバイザー』(2014年10月1日)
  • インタビュー:CBN「米国の国内回帰規制は『相反する目的』」(2014年7月22日放送)
  • 「国際コンプライアンスリスクの管理」航空宇宙製造と設計(2014年7月16日)
  • 「リショアリングと米国の輸出規制・国際行動規制:『狡猾な』手法による米国製造業復興の規制的帰結への対応」 『Industry Today』(2014年5月号)(第17巻第3号)
  • 「製造業の国内回帰におけるコンプライアンスリスクの管理方法」Law360( 2014年4月16日)
  • 引用元:ジョン・トレントコスタ「知らないことが…害になることもある」『Manufacturing Leadership Journal』(2014年4月1日号)
  • 「米国紛争鉱物認証要件への対応」、『国際貿易法・規制』第19巻(2013年)
  • 引用元:メリッサ・マレスキー「効果的なコンプライアンスプログラムの導入と実行における過ちと現実:成功には適切なバランスが不可欠」『インサイド・カウンセル』(2013年9月27日)
  • 「新たな紛争鉱物規則によりサプライチェーンデューデリジェンスが大幅に拡大される」コンプライアンス・オンライン( 2013年6月24日)
  • 「自動車業界のためのコンプライアンス入門」、『アフターマーケット・ビジネス・ワールド』(自動車業界関係者向けコンプライアンス問題に関する全12回連載)(2012年)
  • 引用元:ジュディ・グリーンウォルド「業界によって異なる規制リスク:民間企業と非営利団体に影響を与える幅広い法律」『ビジネス・インシュアランス』(2012年1月23日)
  • 「コンプライアンス基本ガイド」、『コーポレート・コンプライアンス・インサイト』(コンプライアンス原則の適用に関する全12回連載)(2011年)
  • 「米国の輸出上の落とし穴を回避する」、『アフターマーケット・ビジネス』(2011年4月2日)
  • 海外事業運営の落とし穴、企業コンプライアンスの洞察(2011年6月17日)
  • 「統一コンプライアンスアプローチ」、『アフターマーケット・ビジネス・ワールド』(2011年4月21日)
  • 引用元:『コンプライアンス担当者の役割の変化』コーポレート・セクレタリー誌(2011年2月号)12頁
  • 「多国籍企業のためのコンプライアンス戦略:統合的・リスクベースのコンプライアンスアプローチの実施」コーポレート・コンプライアンス・インサイト(2010年6月11日)
  • 「多国籍企業のためのリスク管理:量刑ガイドライン案が示すコンプライアンス規範の進化」、『グローバル貿易・関税法ジャーナル』第5巻293頁(2010年7月)
  • 「多国籍企業のコンプライアンス・プログラムの再考」、『International Law360』(2010年4月12日)
    「政府の摘発作戦、軍事装備供給業者に雇用された22名を拘束―司法省の140件の未解決FCPA調査の一つ」(2010年1月19日)

国際貿易

  • 引用元:イブリン・チェン「中国との貿易休戦が米国産牛肉、大豆、その他の農産物を押し上げる可能性」CNBC(2018年5月21日)
  • 「新たな除外手続きにより自動車メーカーはセクション232鉄鋼・アルミニウム関税の免除可能性を獲得」ダッシュボード・インサイト(2018年4月5日)
  • 引用元:ケネス・ラポザ「トランプ大統領がメキシコ国境を交渉決裂の要因と位置づける中、NAFTAにゲームチェンジャーが」フォーブス(2018年4月2日)
  • 引用元:アンドルー・メイエダ、「自動車ビジネスが NAFTA の舵取りの鍵となるかもしれない」、ブルームバーグニュース(2018)
  • 「新たな除外措置により、特殊鋼・アルミニウム製品利用者や国家安全保障上のニーズを満たす企業に対するセクション232関税の軽減可能性が開かれる」(2018年3月26日)
  • 「トランプ政権、鉄鋼・アルミニウムに関税を課す」『ブレイキング・エナジー』(2018年3月13日)
  • 「トランプ政権、鉄鋼・アルミニウムに関税を課す」『 ナショナル・ロー・レビュー』(2018年3月6日)
  • 「鉄鋼・アルミニウムに対するセクション232関税の発表を受け、自動車業界は急激な関税増と価格不透明感に直面」ダッシュボード・インサイト(2018年3月8日)
  • 「鉄鋼・アルミニウムに対する前例のないセクション232関税の発表を受け、自動車業界は急激な関税増と国際貿易リスクに直面」『ナショナル・ロー・レビュー』(2018年3月7日)
  • 「米国製造業——および外国の鉄鋼・アルミニウム企業——は、鉄鋼・アルミニウムに対する前例のないセクション232関税の発表を受け、壊滅的な関税と国際貿易リスクに直面している」(2018年3月5日)
  • 引用元:「NAFTAが失効すれば雇用を国内に呼び戻す用意があると米CEOが表明」ブルームバーグ・ニュース/政治(2018年2月26日)
  • 引用元:アンドルー・メイエダ&ジョシュ・ウィングローブ「NAFTAの崩壊が、多くのアメリカのCEOにとってそれほど恐ろしい見通しではない理由」『フィナンシャル・ポスト』2018年2月26日
  • 「トランプ政権下におけるNAFTAの将来」、『 国際貿易法と規制』第23巻(2017年)
  • 引用元:アンドルー・メイエダ、「トランプの NAFTA 勝利は自動車の製造方法に大きな変化をもたらす」 ブルームバーグ:ビジネス(2017年6月27日)
  • 「セクション337と新たなトランプ政権:よくある質問トップ10に答える」(2017年5月3日)
  • 引用元:「大統領が約束したNAFTA再交渉、障害に直面」ブルームバーグBNA(2017年4月3日)
  • 「トランプ政権下におけるNAFTAの将来」、『国際貿易法と規制』第23巻(2017年)
  • 「魔法使いとNAFTAの寓話」、『CFOマガジン』(2017年3月20日号)
  • 「米国税関と新たなトランプ政権:よくある質問トップ10に答える」(2017年2月7日)
  • 「国際貿易訴訟と新たなトランプ政権:トップ10の疑問に答える」(2017年1月6日)
  • 引用元:イブリン・チェン「中国に強硬姿勢を示すため、トランプは貿易ルールブックを破棄するかもしれない」、CNBC(2017年1月5日)
  • 「新たなトランプ政権下のNAFTA」(2016年12月5日)
  • 「NAFTAと新たなトランプ政権:よくある質問トップ10」『ナショナル・ロー・レビュー』(2016年12月1日)
  • 引用元:「ホワイトハウス、金属輸出で中国との協議を要望」デトロイト・フリープレス(2012年3月14日付)
  • 引用元:トッド・スパンラー「中国との貿易対話に注目」『 デトロイト・フリー・プレス』(2012年3月13日付)
  • 引用元:トッド・スパンラー「オバマ大統領、中国とのレアアース輸出規制に関する対話を希望」『デトロイト・フリー・プレス』(2012年3月13日付)
  • 引用元:「中国、鉱物資源の輸送を阻止」デトロイト・フリー・プレス(2010年10月20日付)
  • 「米国のアンチダンピング関税と相殺関税はますます中国特化型救済措置となる」『チャイナ・クォータリー・ニュースレター』(2010年夏号)
  • 「国際法動向レビュー:2008年」、『国際法学者』第43巻335頁(2009年夏号)
  • 「国際法動向の回顧:2007年」、『国際法学者』第42巻323頁(2008年夏号)
  • 「米国国際貿易裁判所及び連邦巡回控訴裁判所による、商務省発出のアンチダンピング及び相殺関税決定に対する19 U.S.C. § 1581(c)に基づく司法審査」、『ジョージタウン国際法ジャーナル』第38巻39頁(2006年秋号)
  • 「新たな保安官が町にやって来たとき:米国貿易裁判所と世界貿易機関の差し迫った対決」、『セント・ジョンズ・ジャーナル・オブ・リーガル・コメンタリー』457頁(2003年春号)

訴訟

  • 「集団訴訟のグローバル化」、『国際商事訴訟レポーター
  • 「世界の最短社説を支配すべき注意義務の基準とは?:債券格付け機関の責任に関する分析」コーネル・ロー・レビュー第75巻411頁

思想的リーダーシップ

グレゴリーは頻繁に執筆活動を行っており、FCPAに関する初の専門書共著者であると同時に、トムソン・ウェスト社より刊行された『米国輸出規制と国際的行動に関する詳細な専門書』の著者でもある。 後者の専門書は、海外で事業を展開する多国籍企業に適用される複雑な規制を初めて包括的に扱ったもので、デュアルユース輸出管理、軍需品輸出管理、経済制裁、FCPA、反ボイコット規制などについて広範に論じている。国際貿易および国際規制問題に関する200本以上の記事を発表または引用されており、『国際貿易法・規制ジャーナル』の米国貿易法担当カントリー・リポーターを務めている。

受賞歴と表彰

  • JD Supra 読者選択賞 コンプライアンス部門 (2024年)
大陸を繋ぐ光る線で世界地図を表現したデジタルイラスト。グローバルなコミュニケーションを象徴し、企業法務事務所や知的財産法専門のシカゴ弁護士に最適。
December 29, 2025 Tariff & International Trade Resource

Mexican January 2026 Tariff Tsunami: Maquilas Aren’t Immune

On January 1, 2026, Mexico will increase its general import tariff rate (known as the most favored nation (MFN) rate). The increase will be in the range of five to fifty percent, impacting 1,463 eight-digit tariff lines encompassing thousands of products originating in countries with which Mexico does not have a free trade agreement (FTA or the measure).
法律事務所のデスクで、2人が財務書類、電卓、クリップボード、メモ帳、開いたノートパソコンを使って仕事をしている。
December 23, 2025 Tariff & International Trade Resource

Grandma Got Audited by a Reindeer

So…it’s Christmastime. Which can only mean it’s time for the Christmas tradition that everyone has been waiting for all year...our annual holiday compliance parody article!
アメリカ国旗が、部分的に曇った空の下、アメリカ合衆国議会議事堂の前で翻っている。それは正義を象徴し、訴訟支援に専念するシカゴの弁護士や法律事務所に勇気を与えている。
2025年12月11日 フォーリー・ビューポイント

多国籍企業が知っておくべきこと…米国輸出管理と経済制裁

バイデン政権とトランプ政権の両方とも、米国の輸出管理(特に中国向け)を拡大し、新たな包括的な経済制裁を発動してきた。こうした国際的な規制体制のリスク増大を反映するため、本稿は多国籍企業にとって生じる主要な輸出管理および経済制裁の問題を探るシリーズの第1弾となる。
ワシントンD.C.にあるアメリカ合衆国議会議事堂は、澄み渡った青空と幾筋かの雲の下に堂々とそびえ立ち、国家の法務機関と知的財産法の基盤を象徴している。
2025年12月5日 関税・国際貿易リソース

多国籍企業が知っておくべき…IEEPA関税還付請求権の維持について

トランプ政権によるフェンタニル関連関税または報復関税(すなわち国際緊急経済権限法に基づく関税)の対象となる輸入品を輸入した企業は、これらの関税の還付可能性を確保するため、米国国際貿易裁判所(CIT)への提訴を検討する必要がある。
2025年11月25日 ニュースで

グレゴリー・フシシアンが最高裁関税事件を分析

フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所のパートナー、グレゴリー・フシシアン氏がサプライチェーンブレインの動画インタビューに出演し、トランプ政権が国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき課した関税に関する米最高裁判決と、仮に裁判所がこれを無効とした場合に政権が検討し得る選択肢について論じた。
2025年11月7日 ニュースで

グレゴリー・フシシアンが最高裁関税訴訟の主張を分析

フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所のグレゴリー・フシシアンパートナーが、米国最高裁で審理中の重要な貿易訴訟における口頭弁論から得た見解が、各メディアで注目されている。