Mapa de conformidade internacional e mitigação de riscos (atualização de 2024)

Em 2022, a Equipa Internacional de Defesa e Investigações Governamentais da Foley produziu um conjunto de mapas interativos de conformidade internacional e mitigação de riscos, concebidos para fornecer um recurso rápido para identificar países em todo o mundo que representam potenciais problemas para empresas multinacionais que realizam negócios, comercializam ou adquirem materiais nesses países. Esses mapas apresentam indicações visuais rápidas dos riscos relativos a suborno, sanções e conformidade com os direitos humanos em todos os países do mundo.

Atualizamos periodicamente esses mapas desde 2022, mas agora realizamos uma auditoria completa das nossas classificações de risco e atualizamos totalmente os mapas, que estão disponíveis abaixo.

Mapa de risco de suborno/corrupção

Este mapa reflete a avaliação da Foley sobre o risco de suborno e corrupção apresentado pela realização de negócios em vários países ao redor do mundo. Os países em marrom são considerados de risco mais alto; os países em vermelho, de risco alto; os países em laranja, de risco médio/alto; os países em amarelo, de risco médio; os países em azul claro, de risco baixo; e os países em azul escuro, de risco mais baixo. As empresas devem adaptar os seus programas de conformidade e procedimentos de controlo com base, em parte, no risco percebido de suborno e corrupção apresentado nos seus respetivos países de operação, levando em consideração os tipos de atividades comerciais que ocorrem nesses países e o grau de interação com funcionários do governo.

Contatos: David Simon, Olivia Singelmann, John Turlais e Nick Covek

Mapa de risco das sanções dos EUA

Este mapa reflete a avaliação de Foley sobre o risco das sanções económicas dos EUA apresentadas pela realização de negócios em vários países ao redor do mundo. Os países em marrom são amplamente sancionados, e as transações potenciais envolvendo esses países não devem prosseguir sem uma análise jurídica completa e autorização, dado o risco extremamente alto de violar as sanções dos EUA; os países em vermelho são considerados de alto risco devido a sanções significativas baseadas em listas; os países em laranja apresentam risco moderado devido a algumas sanções baseadas em listas, juntamente com um risco relativamente alto de desvio; os países em amarelo estão sujeitos a sanções limitadas baseadas em listas, mas apresentam algum risco devido a um risco moderado de desvio; e os países em azul não estão sujeitos a sanções e apresentam um baixo risco de desvio. As empresas devem implementar procedimentos de triagem das partes relevantes que levem em consideração os países associados à transação e às partes relevantes.

Contatos: Gregory Husisian e John Turlais

Mapa de risco de trabalho forçado/trabalho infantil

Este mapa reflete a avaliação da Foley sobre a prevalência do trabalho infantil/forçado utilizado na produção de bens em vários países ao redor do mundo. Os países em marrom são considerados como tendo as taxas mais elevadas de incidentes de produtos fabricados com trabalho infantil/forçado; os países em vermelho têm taxas elevadas de incidentes; os países em laranja têm taxas médias/elevadas de incidentes; os países em amarelo têm taxas médias de incidentes; os países em azul claro têm taxas baixas de incidentes; e os países em azul escuro têm as taxas mais baixas de incidentes. As empresas devem adaptar os seus procedimentos de diligência devida e monitorização da cadeia de abastecimento para ter em conta a prevalência do trabalho infantil/forçado nos países de onde obtêm matérias-primas e outros bens.

Contatos: David Simon, John Turlais e Nick Covek

Se tiver alguma dúvida ou preocupação em relação a este artigo, não hesite em entrar em contacto com qualquer um dos autores ou com o seu advogado da Foley & Lardner. Clique aqui para se registar na nossa lista de e-mails para receber e-mails quinzenais e dicas práticas sobre conformidade regulatória internacional.

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