O Gabinete do Procurador dos EUA de Washington aproveita a oportunidade de aplicação do crime de criptografia com o anúncio da Força de Ataque

As fraudes de investimento em criptomoeda perpetradas por organizações criminosas transnacionais (TCOs) localizadas no Sudeste Asiático estão a aumentar. Conhecidas coloquialmente como fraudes de "esquartejamento de porcos", as TCOs criam confiança com as vítimas, convencem-nas a investir em criptomoeda real e, em seguida, enganam as vítimas para que transfiram a criptomoeda real para investimentos em criptomoeda falsa. Os golpistas da TCO então lavam a criptomoeda através de métodos sofisticados que incluem a utilização de contas que estão fora da jurisdição dos EUA. De acordo com o Serviço Secreto dos EUA ("USSS"), "essa indústria de golpes defrauda os americanos em quase US $ 10 bilhões por ano."[1] Agora, o escritório do procurador dos EUA para o Distrito de Columbia anunciou que tem um plano para detê-los.

Em 12 de novembro de 2025, a Procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, anunciou a criação da Força de Assalto do Centro de Fraudes ("Força de Assalto") em parceria com vários parceiros das forças da ordem e de agências federais[2]. O objetivo declarado da Força de Assalto é "proteger a América contra fraudes e fraudes relacionadas com as criptomoedas do Sudeste Asiático"[3], recuperando activos roubados utilizados para evitar sanções e facilitar fraudes e devolvendo esses activos às vítimas.

A confiscação civil como instrumento de execução de longa data

A Strike Force utilizará acções de confisco civil para recuperar não só os fundos roubados, mas também a infraestrutura utilizada para facilitar as fraudes, como os terminais de satélite utilizados para a ligação à Internet. Embora a apreensão de bens exija mandados judiciais autorizados, as acções de confisco civil subsequentes não exigem o início de qualquer processo criminal. Estas acções são contra a própria propriedade e não exigem que esta seja propriedade ou esteja à guarda dos autores da alegada atividade criminosa no momento da apreensão. O Governo apenas tem de explicar no mandado, com base numa preponderância de provas, ou com maior probabilidade do que não, que a propriedade está ligada a uma atividade criminosa. Se o governo conseguir cumprir este baixo ónus, os agentes da autoridade têm autoridade para apreender e assumir o controlo da propriedade para eventual confisco.

A autoridade de confisco civil do DOJ é extremamente ampla e pode apresentar complicações significativas para aqueles cuja propriedade é apreendida. Os proprietários de bens sem conhecimento efetivo da alegada atividade criminosa podem ainda assim perder a posse dos seus artigos, o que pode ser difícil e moroso de contestar, uma vez que os proprietários têm de estabelecer a propriedade dos bens e, em alguns casos, provar que os bens não estavam ligados a um crime. No entanto, os proponentes afirmam que o confisco civil é um instrumento essencial no combate à criminalidade organizada, uma vez que a apreensão dos bens e rendimentos das empresas criminosas perturba substancialmente as suas operações. 

Apesar dos seus argumentos em contrário, as bolsas de criptomoedas sediadas no estrangeiro não estão fora do alcance da jurisdição dos EUA no contexto do confisco civil. Os estatutos que autorizam a Força de Intervenção a proceder ao confisco civil, como a subsecção relativa ao terrorismo do estatuto de confisco civil [4], estendem-se explicitamente a bens estrangeiros e nacionais. O DOJ tem fortes incentivos políticos e de execução para recorrer a processos de confisco civil ao abrigo deste estatuto contra TCO, em especial os designados como Organizações Terroristas Estrangeiras.

Objectivos e tendências

A Força de Assalto está identificada e concentrada em afiliados do crime organizado chinês com operações no Camboja, Laos e Birmânia como principais líderes desses esquemas de investimento em criptomoeda. A Força de Assalto já conduziu operações em Myanmar, Indonésia e Tailândia, e apreendeu e confiscou mais de 400 milhões de dólares em fundos de criptomoeda obtidos através de esquemas fraudulentos. Como parte do anúncio da Força de Assalto da Procuradora dos EUA Piro em 12 de novembro, ela observou que a Força de Assalto iniciou um processo de confisco civil buscando outros US $ 80 milhões em fundos roubados.

Embora a Força de Assalto se concentre no Sudeste Asiático, o aumento dos golpes de investimento em criptomoeda é uma tendência global. Por exemplo, em 14 de novembro de 2025, o Departamento de Justiça anunciou cinco confissões de culpa e mais de US $ 15 milhões em ações de confisco civil contra a República Popular Democrática da Coreia por "roubos multimilionários de moeda virtual em quatro plataformas de moeda virtual no exterior em 2023", entre outras acusações.[5] Além disso, em 14 de outubro de 2025, o DOJ anunciou a maior ação de confisco de todos os tempos contra aproximadamente US $ 15 bilhões em Bitcoin vinculados ao suposto envolvimento de um conglomerado empresarial multinacional em esquemas de fraude de investimento em criptomoeda executados por meio de compostos de trabalho forçado.[6] O Bitcoin era anteriormente armazenado em carteiras digitais não hospedadas cujas chaves privadas o presidente e fundador do conglomerado tinha em sua posse.

Além disso, a Força de Ataque está alinhada com uma mudança mais ampla na estratégia dos EUA para lidar com golpes de criptomoeda. Em abril de 2025, o procurador-geral adjunto dos EUA, Todd Blanche, publicou um memorando intitulado "Ending Regulation by Prosecution", que delineou a abordagem do DOJ para a aplicação de ativos digitais sob a administração Trump.[7] Blanche afirmou que o DOJ "se concentraria em processar indivíduos que vitimam investidores de ativos digitais ou aqueles que usam ativos digitais para promover crimes como terrorismo, narcóticos e tráfico de pessoas, crime organizado, hacking e financiamento de cartéis e gangues."8] Além disso, os procuradores do DOJ começarão a dar prioridade a casos "que responsabilizem indivíduos que (a) causem danos financeiros a investidores e consumidores de activos digitais; e/ou (b) utilizem activos digitais para promover outras condutas criminosas."[9] A Força de Intervenção é um passo claro nesta direção.

Como se preparar para o aumento da aplicação da Força de Assalto

As empresas que operam em sectores relacionados com a criptomoeda ou quaisquer empresas que negoceiem grandes somas de activos digitais em bolsas estrangeiras devem considerar a criação da Força de Intervenção como um sinal de aviso de que os seus activos podem estar em risco de serem congelados, mesmo na ausência de exposição criminal direta. Em particular, as leis que autorizam a atividade da Força de Intervenção podem ser aplicadas a pessoas que indiscutivelmente facilitem violações ou sejam estritamente responsáveis, incluindo situações em que a pessoa "deveria saber" que estava a facilitar uma violação.

Dado o risco acrescido de aplicação da lei, os intervenientes no sector das criptomoedas devem adotar as seguintes boas práticas:

• Implemente programas robustos de combate ao branqueamento de capitais (AML) e conheça o seu cliente (KYC) para garantir a conformidade regulamentar.  
• Manter registos detalhados sobre negócios, transacções e comunicações internas para ajudar a contestar acções de confisco iniciadas pelo governo. 
• Considerar a utilização de ferramentas analíticas de blockchain para garantir a conformidade com as medidas regulamentares e estabelecer relações com especialistas forenses em criptomoeda, a fim de garantir uma preparação adequada para processos de confisco contestados, caso seja necessário contestar as metodologias de rastreio do governo ou afirmar defesas de "proprietário inocente".  
• Estabelecer mecanismos para responder a quaisquer inquéritos do governo dos EUA ou estrangeiro e exigências de processos legais, uma vez que as investigações relacionadas com a criptomoeda envolvem frequentemente a cooperação internacional entre as agências governamentais e de aplicação da lei. Isto é particularmente verdadeiro para empresas não americanas.

Se tiver dúvidas ou preocupações sobre as questões levantadas neste artigo, contacte qualquer um dos autores ou o seu advogado da Foley & Lardner.

A Foley Defesa e Investigações Internacionais de Execução Governamental está a monitorizar todo o comércio internacional, a aplicação da lei e os desenvolvimentos regulamentares, que publicamos à medida que ocorrem no nosso Recursos sobre Tarifas e Comércio Internacional blogue. Para obter recursos adicionais sobre a mitigação dos riscos apresentados pela repressão da Administração às FTOs e a utilização das autoridades de confisco civil pelo DOJ, nosso artigo sobre "As designações de organizações terroristas estrangeiras fornecem ao DOJ novas autoridades e oportunidades de confisco civil/fornece informações adicionais sobre a avaliação da conformidade. Se desejar receber futuras actualizações sobre tópicos relacionados, inscreva-se no nosso blogue Tarifas e Comércio Internacional - clique aqui para se registar.

[1] Comunicado de imprensa, New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans, U.S. Secret Serv. (12 de novembro de 2025), https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2025/11/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment.

[2] A Força de Intervenção é uma colaboração entre o Gabinete do Procurador-Geral dos EUA para o Distrito de Colúmbia, a Divisão Criminal do Departamento de Justiça ("DOJ"), o Federal Bureau of Investigation ("FBI"), o USSS, o Departamento de Estado, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro e o Departamento do Comércio. Id.

[3] Id.

[4] Ver 18 U.S.C. Secção 981(a)(1)(G).

[5] Ver comunicado de imprensa, Departamento de Justiça anuncia acções a nível nacional para combater a geração de receitas ilícitas do governo norte-coreano, U.S. Dep't Just. (14 de novembro de 2025), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government.

[6] Ver Presidente do Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes, Departamento de Justiça dos EUA (14 de outubro de 2025), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government

[7] Memorando do Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche, Ending Regulation By Prosecution (7 de abril de 2025), https://www.justice.gov/dag/media/1395781/dl.

[8] Id. em 1.

[9] Id. em 2.