Riscos jurídicos associados às oportunidades de investimento acelerado na Venezuela

A equipa de Defesa e Investigações de Execução Governamental (GEDI) da Foley tem acompanhado de perto a evolução da situação na Venezuela. Antes da recente prisão de Nicolás Maduro, isso incluiu a designação do Cartel del los Soles e do Tren de Aragua como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) nos termos da Lei de Imigração e Nacionalidade e a adição de vários indivíduos e entidades à lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (Lista SDN) do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro. Após a captura de Maduro, o presidente Trump anunciou que as empresas petrolíferas americanas irão investir milhares de milhões de dólares no setor energético da Venezuela, que atualmente detém as maiores reservas de petróleo do mundo. Embora a oportunidade de renovar o investimento neste país rico em petróleo possa parecer atraente para muitos, as empresas interessadas devem estar cientes dos riscos associados antes de se lançarem em tais empreendimentos comerciais.

Embora Maduro já não controle o governo venezuelano, as designações de FTO dos EUA e as sanções relacionadas à Venezuela permanecem em vigor por enquanto. Além disso, os clientes de petróleo da Venezuela incluem países como China, Rússia e Irão, todos os quais enfrentam o seu próprio conjunto de restrições impostas pelos EUA. Entrar nesse mercado agrava os riscos legais, de conformidade e de reputação existentes de fazer negócios direta ou indiretamente com FTOs, uma vez que a Lei Antiterrorismo dos EUA (ATA) expõe as empresas que se envolvem em qualquer tipo de negócio com essas partes a penalidades criminais e civis por «apoiar materialmente» terroristas (18 USC 2331-2339). Além deste estatuto, as empresas terão de lidar com a complexa miríade de sanções impostas ao longo dos anos pelo OFAC relacionadas com o envolvimento do governo venezuelano no narcoterrorismo. E, além dos obstáculos legais e regulamentares dos EUA que permanecem, há considerações legais internacionais, bem como o potencial de instabilidade política a longo prazo em jogo. Aproveitar com sucesso esta oportunidade exigirá uma apreciação completa das questões legais que se avizinham.

A Foley está a aconselhar clientes sobre como gerir a situação em evolução na Venezuela e está pronta para ajudar as empresas a mitigar e defender-se contra o risco de uma questão de aplicação da lei neste espaço. Combinamos profundo conhecimento do assunto com ampla experiência no tratamento de políticas e medidas contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, sanções económicas, due diligence da cadeia de abastecimento, avaliações de risco de conformidade e investigações e processos criminais e civis.

As informações aqui fornecidas estão atualizadas na data desta publicação e serão atualizadas com quaisquer desenvolvimentos significativos.

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