Comércio internacional
Para empresas que estão a expandir as suas operações internacionais, a conformidade comercial é uma função empresarial crítica. Com um aumento constante nas ações de fiscalização comercial por parte de agências governamentais dos EUA e de outros países e um mercado internacional cada vez mais competitivo, as empresas devem adotar programas de conformidade comercial que minimizem os riscos legais e, ao mesmo tempo, sejam economicamente viáveis.
A nossa equipa de comércio internacional, composta por advogados e consultores comerciais multilingues, inclui um ex-subsecretário de Comércio do México e um membro do antigo Subcomité de Administração de Exportações do Conselho de Exportação do ex-presidente e do Comité Consultivo Comercial da Indústria Aeroespacial em Washington, D.C., com foco na conformidade comercial internacional e em estratégias jurídicas comprovadas para promover o crescimento dos negócios dos nossos clientes em todo o mundo. Com escritórios nos EUA e no México, temos uma vasta experiência na interpretação de regulamentos complexos de comércio internacional e na prevenção de milhões de dólares em multas e penalidades potenciais. A abordagem multidisciplinar da Foley à conformidade comercial aproveita as capacidades dos vários grupos de prática da empresa para garantir que as operações comerciais globais dos nossos clientes sejam estruturadas legalmente para maximizar a eficiência e a rentabilidade de ponta a ponta.
Conformidade comercial global
A nossa equipa oferece aos clientes experiência em diversas áreas substantivas relacionadas com a conformidade comercial global:
- Conformidade das maquiladoras
- Processo de exportação, licenciamento e acordos
- Exportações consideradas e transferências de tecnologia
- Conformidade e licenciamento do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros
- Documentos apresentados ao Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos
- Questões relacionadas com a conformidade e aplicação da Lei sobre Práticas Corruptas no Estrangeiro (FCPA)
- Processo de importação e questões alfandegárias
- Recuperação de restituição de impostos
- Estabelecimento, auditoria e conformidade de zonas de comércio externo
- Acordo EUA-México-Canadá (USMCA), o anterior Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e outros acordos de livre comércio
- Monitores de conformidade e supervisão por parte de um responsável especial pela conformidade
- Formação em conformidade comercial
- Transações corporativas internacionais
- Investigações
- Destacamentos
Processo de exportação, licenciamento e acordos
Os advogados da Foley têm vasta experiência em assessorar clientes sobre as regulamentações que regem a exportação de commodities, software e tecnologia. Notavelmente, a nossa equipa inclui um dos principais profissionais dos EUA em Regulamentações Internacionais de Tráfico de Armas, as complexas regulamentações que regem a exportação e importação temporária de artigos de defesa. Empresas de vários setores que buscam expandir os seus negócios de exportação podem contar com a vasta experiência e credibilidade dos nossos profissionais, desenvolvidas ao longo de muitos anos representando clientes perante as agências de fiscalização de exportação. Essas representações incluem:
- Assistência na classificação de mercadorias e apresentação de pedidos
- Determinações jurisdicionais sobre mercadorias
- Determinações, pedidos e negociações de licenças
- Desenvolvimento de programas de gestão e conformidade de exportações e protocolos de conformidade
- Conformidade com a ITAR
- Conformidade com os regulamentos de administração de exportações
- Revisões internas e prevenção de penalidades
- Divulgações voluntárias e ações corretivas
- Investigações governamentais, penalidades e processos de recusa
- Monitores internos de conformidade e supervisão do responsável especial pela conformidade
- Embargos e restrições à exportação
- Classificação de produtos da indústria de defesa, registo, licenciamento e requisitos de comunicação para ITAR
- Recusa de triagem de partidos
Exportações consideradas e transferências de tecnologia
Os advogados da Foley têm ampla experiência com as regras e regulamentações comerciais em constante evolução que regem a exportação de tecnologias sensíveis dos EUA para o exterior e para cidadãos estrangeiros nos Estados Unidos, incluindo controlos de encriptação. A nossa equipa também recorre à experiência da nossa equipa de imigração quando necessário para colaborar em questões de exportação de tecnologia envolvendo cidadãos estrangeiros empregados por empresas americanas sob várias categorias de visto. Essas representações incluem:
- I-129 Parte 6 revisões de due diligence de exportação
- Controlos de acesso à tecnologia e avaliações de risco
- Controlos de encriptação
- Planos de controlo tecnológico
- Classificações tecnológicas ao abrigo do EAR e do ITAR
- Licenciamento de transferências de tecnologia e divulgação de dados técnicos
Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros, Conformidade e Licenciamento
Os nossos advogados têm experiência em licenciamento, divulgações, identificação e denúncia de partes recusadas e outras questões críticas de conformidade sob a jurisdição do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC). A Foley auxilia os clientes na interpretação do âmbito das sanções e na criação de programas para identificar sanções de forma proativa e prevenir violações. Temos um histórico comprovado de sucesso na obtenção de licenças do OFAC para atividades comerciais legais em vários países.
Processo de importação e questões alfandegárias
Os nossos advogados possuem o conhecimento e a experiência necessários para resolver com eficiência os desafios relacionados com questões alfandegárias e comerciais de importação. Os nossos advogados auxiliam os clientes com:
- Pedidos de parceria alfandegária-comercial contra o terrorismo e avaliações de segurança de carga
- Orientação sobre o processo de entrada, documentos necessários e obrigações de cuidados razoáveis
- Classificação, avaliação, determinação do país de origem e pedidos de decisão
- Apreensões alfandegárias de patentes e marcas registradas
- Desvantagem e diferimento de impostos
- Preparação e apresentação de protestos
- Pedidos de indemnização por perdas e danos e penalidades, pedidos/negociações de confisco e apreensão
- Requisitos de manutenção de registos e pedidos de penalidades
- Formação de despachantes aduaneiros, representação e questões de conformidade
- Aplicações, orientações e conformidade do programa de autoavaliação do importador
- Avaliações específicas, auditorias alfandegárias e investigações
- Revisões internas e auditorias de conformidade
- Outros requisitos e determinações de agências governamentais
- Embargos e restrições à importação
- Procedimentos e conformidade para importadores não residentes
- Requisitos e normas para importação estrangeira
Recuperação de restituição de impostos
- Estudos de elegibilidade e viabilidade
- Programas de conformidade e implementação
- Cálculos de desvantagem
- Reclamações e protestos relativos a restituições
- Negociações
Estabelecimento, auditoria e conformidade de zonas de comércio exterior
- Pedidos de criação de uma zona ou subzona
- Coordenação e negociações com o concessionário da FTZ e unidades tributárias
- Realização de análises económicas, estudos de viabilidade e justificação
- Preparação das ativações de zona
- Desenvolvimento de procedimentos, manuais e formação
- Pedidos de indemnização por perdas e danos e penalidades, divulgações prévias e outras medidas corretivas
- Orientação sobre gestão de inventário em zonas francas
- Revisões e auditorias de conformidade
Monitores de conformidade e supervisão do responsável especial pela conformidade
As autoridades responsáveis pela aplicação da lei nos EUA frequentemente impõem o uso de monitores de conformidade como condição para resolver violações do ITAR, EAR ou FCPA. A nossa equipa está bem qualificada para atuar como monitores no local, dedicando os recursos necessários para aprender sobre os negócios da empresa sujeita à monitorização e desenvolver um plano de trabalho claro e detalhado. A equipa da Foley pode ajudar os clientes a garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas para cumprir e exceder as exigências das várias agências de exportação e importação dos EUA após uma ação de fiscalização.
Formação em conformidade comercial
Um programa abrangente de conformidade comercial requer formação regular e bem documentada para funcionários com responsabilidades comerciais. Os advogados da Foley realizaram centenas de sessões de formação presenciais ou por webinar que satisfazem os padrões das agências reguladoras. A nossa formação é prática e adaptada às necessidades específicas de cada cliente.
Investigações
A nossa equipa também tem uma aliança estratégica com os experientes contabilistas forenses e investigadores de fraudes da GlassRatner. Como ex-funcionários de grandes empresas de contabilidade e do Federal Bureau of Investigation (FBI), os contabilistas e investigadores da GlassRatner trabalham no local com a nossa equipa para oferecer serviços de investigação e due diligence em questões de conformidade com a FCPA, auditorias de conformidade comercial e investigações de livros e registos. A GlassRatner pode enviar equipas para todo o mundo para realizar due diligence e reunir provas relevantes.
Destacamento
Para organizações que precisam de um apoio mais direto relacionado com a sua conformidade comercial global, a Foley pode fornecer pessoal altamente qualificado para trabalhar fora do local ou nas instalações dos clientes, pelo tempo que for necessário.
- Terceirização da função de gestão de conformidade comercial
- Auditores – Alfândega, exportação, FCPA
- Serviços de classificação de importação e exportação (no local ou fora do local)
- Projetos de classificação
A conformidade com as normas comerciais internacionais é um pilar fundamental para uma expansão internacional bem-sucedida. A Foley ajuda as empresas a crescer globalmente, tendo em vista tanto a conformidade comercial quanto a rentabilidade.